Philippines đã được loại bỏ khỏi “danh sách xám” về rửa tiền toàn cầu.
Sau nhiều năm thực hiện các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt hơn để bảo vệ các tổ chức tài chính, bao gồm các casino ở quốc gia này, khỏi việc bị tội phạm sử dụng để rửa tiền, một tổ chức giám sát rửa tiền quốc tế cho biết Philippines đã cải thiện đầy đủ để được loại bỏ khỏi việc giám sát tăng cường.
Nhóm Hành động Tài chính (FATF) đã đưa Philippines vào “danh sách giám sát tăng cường” vào năm 2021. Tổ chức này thời điểm đó cho biết việc đưa quốc gia này vào danh sách nhằm “giải quyết những thiếu sót chiến lược trong các chế độ của họ để chống lại rửa tiền, tài trợ khủng bố và sự lan truyền tài chính.”
Kể từ đó, FATF đã làm việc cùng với Philippines và chính quyền của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. để giám sát tốt hơn dòng tiền vào và ra khỏi quốc gia. Việc Philippines được loại bỏ khỏi danh sách xám dự kiến sẽ giúp thu hút đầu tư vào quốc gia này.
FATF đã chúc mừng Philippines về tiến bộ tích cực trong việc giải quyết các thiếu sót chiến lược liên quan đến việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, cũng như tài trợ lan truyền được xác định trước đó trong các đánh giá lẫn nhau. Philippines đã hoàn thành Kế hoạch Hành động của họ để giải quyết những thiếu sót chiến lược đã được xác định trong các thời gian đã thoả thuận và sẽ không còn bị đưa vào quy trình giám sát tăng cường của FATF,” FATF cho biết trong một tuyên bố.
“Philippines nên tiếp tục làm việc với Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về Rửa tiền mà nước này là thành viên để duy trì những cải thiện trong hệ thống AML/CFT của họ. FATF khuyến khích Philippines tiếp tục công việc đảm bảo rằng các biện pháp CFT của họ được áp dụng một cách đúng đắn, đặc biệt là việc xác định và truy tố các trường hợp tài trợ khủng bố, và không gây cản trở hoặc phá vỡ hoạt động hợp pháp của các tổ chức phi lợi nhuận,” tuyên bố bổ sung.
Sự cố rửa tiền tại casino Philippines
Thủ đô Manila của Philippines và Khu Giải trí của nó là nơi có bốn casino tích hợp gồm Solaire, City of Dreams, Okada, và Newport World Resorts. Năm 2016, Solaire đã trở thành địa điểm của một vụ rửa tiền lớn.
Bắc Triều Tiên bị cáo buộc đã hack vào tài khoản của Ngân hàng Bangladesh tại Cục Dự trữ Liên bang ở Manhattan, New York. Các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ nghi ngờ rằng các hacker Bắc Triều Tiên đã lên lịch rút gần 1 tỷ USD.
Sau đó, người ta xác định rằng khoảng 29 triệu USD trong tổng số 81 triệu USD bị đánh cắp đã được rửa bởi các điều hành Bắc Triều Tiên qua Ngân hàng Thương mại Rizal và Solaire Resort. Solaire và công ty mẹ của nó, Bloomberry Resorts có trụ sở tại Manila,
đã được xác nhận là không có sai phạm.
Kinh tế Philippines
Việc rời khỏi danh sách xám của FATF sẽ có khả năng thu hút các khoản đầu tư mới vào quốc gia, Hội đồng Chống Rửa tiền Philippines cho biết.
Việc Philippines thoát khỏi danh sách xám của FATF được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho các giao dịch xuyên biên giới nhanh hơn và rẻ hơn, giảm rào cản tuân thủ và nâng cao sự minh bạch tài chính. Việc thoát khỏi danh sách xám của FATF là một bước quan trọng trong việc củng cố hệ thống tài chính của Philippines và duy trì niềm tin toàn cầu,” hội đồng này cho biết vào thứ Bảy.
Các quốc gia không cải thiện được các biện pháp bảo vệ chống rửa tiền sau khi được đưa vào danh sách xám của FATF có nguy cơ bị đưa vào danh sách đen. Các công ty và quốc gia được khuyến khích tránh làm ăn với các quốc gia bị đưa vào danh sách đen, hiện bao gồm Bắc Triều Tiên, Iran và Myanmar.